Tracfin

LE T T R E D ’ A C T U A L I T É A U X P R O F E S S I O N N E L S D E L A L U T T E C O N T R E L E B L A N C H I M E N T

D ’ A R G E N T E T L E F I N A N C E M E N T D U T E R R O R I S M E

http://www.tracfin.bercy.gouv.fr/pdf/lettre-Tracfin1.pdf

"........Tracfin est la cellule française de lutte anti-blanchiment qui dépend des ministres de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi ainsi que du Budget, des comptes publics et de la Fonction publique. Créé en 1990, à la suite du sommet du G7, Tracfin précise avoir pour objectif de concourir au développement d’une économie « saine » en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme......."

http://www.cercle-du-barreau.org/archive/2010/01/24/tracfin-une-mise-a-niveau.html